News Feed

صدور تعليمات جديده حول عمليات الحوالات السريعه
  • January 22, 2016

بتاريخ 1/12/2016 صدرت عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – المشكلة بموجب قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تعليمات رقم (5) لسنة 2016 بالإبلاغ عن عمليات الحوالات السريعة. وقد تم نشر التعليمات المذكورة في العدد (128) من الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية الفلسطينية) الصادرة بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2017. وبموجب التعليمات المذكورة، فإنها تصبح سارية من تاريخ نشرها بالوقائع الفلسطينية أي ابتداءً من تاريخ 14/1/2017

وقد عرفت التعليمات في المادة (1) الحوالة السريعة على أنها: الحوالة الصادرة أو الواردة التي تنفذ لدى أي من الوكلاء الرئيسيين أو الفرعيين لإحدى شركات الحوالات السريعة. كما ألزمت المادة (3) المصارف بتزويد وحدة المتابعة المالية بتقارير يومية عن جميع الحوالات السريعة الواردة او الصادرة الى ومن فلسطين، والتي تساوي أو تزيد قيمتها عن (500) دولار أمريكي او ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى، بما يشمل جميع بيانات الحوالة، سواء كانت الحوالة منفذة من خلال المصرف نفسه أو من خلال منحه وكالة فرعية لأي جهة مالية أو مصرفية

وتسري هذه التعليمات على جميع المصارف العاملة في دولة فلسطين والمرخص لها بالعمل من قبل سلطة النقد الفلسطينية. ومن اللافت أن التعليمات المذكورة تسعى لسد أي فجوات قد يتم من خلالها تهريب الأموال، وذلك في إطار سعي الجهات الرقابية لإحكام الرقابة والسيطرة على حركة الأموال من وإلى فلسطين. ومن اللافت أيضا أن التعليمات فرضت التزام تحويل التقارير حتى فيما يتعلق بالحوالات ذات القيمة المنخفضة (500) دولار فما فوق

في حال كانت لديكم اي اسئلة او استفسارات حول هذا الموضوع، او رغبتم بالحصول على المزيد من التفاصيل، يرجى عدم التردد بالاتصال بنا في اي وقت.

كمال ومشاركوه – محامون ومستشارون قانونيون- هي شركة محاماة رائدة في مجالات قوانين التجارة والأعمال والشركات والعمل والضمان الاجتماعي والضرائب والملكية الفكرية والأراضي، ومجالات أخرى. مكتبنا في مدينة البيرة. زوروا صفحتنا على شبكة الانترنت (www.kamallaw.com)